Řešení AML
pro realitní makléře/RK

informace + praktický manuál + dokumenty

+ certifikát + vše on-line

Informace

  1. Co je AML? Jaký je smysl právní úpravy?

  2. Kdo jsou to tzv. povinné osoby?
    Co je to „identifikace klienta“?
    Co je to „kontrola klienta“?
    Jak identifikace a kontrola probíhá?

  3. Jaký má AML dopad na realitní trh a realitní makléře?

  4. Co je třeba v souvislosti s AML zejména činit?

  5. Podezřelé obchody + co je třeba činit? + zamyšlení nad rámec zákona

  6. Případy kontrol + pokuty

  7. Zkušenosti z praxe

Manuál AML

  1. Praktické a efektivní shrnutí
  2. Co dělat, když...

Potřebné dokumenty

  1. Formulář pro identifikaci a kontrolu klienta
  2. Protokoly o identifikaci + kontrole klienta pro různé účely a situace
  3. Potvrzení o poskytnutí školení realitním makléřům ze strany realitní kanceláře
  4. Oznámení kontaktní osoby pro Finanční analytický úřad
  5. Systém vnitřních zásad pro realitní kancelář

Cena 1470 Kč včetně DPH

Máte otázky?
Napište na 1@chytrymakler.cz

© 2021 Makléřský institut s.r.o.
Bělehradská 858/23,
120 00 Praha 2
IČ: 04834542
DIČ: CZ04834542