Informace

1. Co je AML? Jaký je smysl právní úpravy?

2. Kdo jsou to tzv. povinné osoby?
   Co je to „identifikace klienta“?
   Co je to „kontrola klienta“?
   Jak identifikace a kontrola probíhá?

3. Jaký má AML dopad na realitní trh a realitní makléře?

4. Co je třeba v souvislosti s AML zejména činit?

5. Podezřelé obchody + co je třeba činit? + zamyšlení nad rámec zákona

6. Případy kontrol + pokuty

7. Zkušenosti z praxe

Manuál AML

1. Praktické a efektivní shrnutí
2. Co dělat, když...

Potřebné dokumenty

1. Formulář pro identifikaci a kontrolu klienta
2. Protokoly o identifikaci + kontrole klienta pro různé účely a situace
3. Potvrzení o poskytnutí školení realitním makléřům ze strany realitní kanceláře
4. Oznámení kontaktní osoby pro Finanční analytický úřad
5. Systém vnitřních zásad pro realitní kancelář

Máte otázky?
Napište na 1@chytrymakler.cz